বিএফআইইউ
শেখ হাসিনা-রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ
গত সপ্তাহে ব্যাংকগুলোর কাছে পাঠানো একই চিঠিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যাংক হিসাবের বিবরণও চেয়েছে বিএফআইইউ।
চিন্ময় কৃষ্ণসহ ইসকনের ‘স্বার্থ সংশ্লিষ্ট’ ১৭ জনের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন স্থগিতের নির্দেশ
গতকাল বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এসব ব্যাংক হিসাবে লেনদেন স্থগিতের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও...
বেক্সিমকোর মালিকদের সঙ্গে যুক্ত ১১৭ বিও অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হয়েছে
পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএফআইইউর নির্দেশনা অনুযায়ী এসব হিসাব জব্দের নির্দেশও দিয়েছে।
তাপস-স্ত্রী-ছেলের ব্যাংক হিসাব জব্দ
৩০ দিনের জন্য অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হবে। প্রয়োজনে সময় বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে।
সাকিব ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব
সাকিব আল হাসান ও তার স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশিরের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ
জয়-পুতুল-ববির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ
এছাড়া নসরুল হামিদ, সিআরআই ও ইয়াং বাংলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টও জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ।
নাবিল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এমডির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
বিএফআইইউ ব্যাংকগুলোকে ৩০ দিনের জন্য লকার সুবিধাও জব্দের নির্দেশ দিয়েছে।
ইউসিবির সাবেক পরিচালক ও পরিবারের সদস্যদের হিসাব জব্দ
রনির স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করতে বলা হয়েছে।
এস আলম গ্রুপের তথ্য চেয়েছে সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা
সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউয়ের কাছে এস আলম গ্রুপ ও এর মালিকদের দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে।
নাবিল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এমডির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
বিএফআইইউ ব্যাংকগুলোকে ৩০ দিনের জন্য লকার সুবিধাও জব্দের নির্দেশ দিয়েছে।
ইউসিবির সাবেক পরিচালক ও পরিবারের সদস্যদের হিসাব জব্দ
রনির স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করতে বলা হয়েছে।
এস আলম গ্রুপের তথ্য চেয়েছে সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা
সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউয়ের কাছে এস আলম গ্রুপ ও এর মালিকদের দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে।
ব্যবসা টেকাতে সরকারের সহায়তা চেয়েছে এস আলম গ্রুপ
গত ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও আর্থিক গোয়েন্দা শাখা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধানকে পাঠানো এক চিঠিতে এ অনুরোধ জানানো হয়।
পাপন ও তার পরিবারের সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
একইসঙ্গে চিঠি পাওয়ার পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক হিসাবের হালনাগাদ তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে।
এস আলমের চেয়ারম্যান ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব তলব
এছাড়া তাদের নামে কোনো লকার বা সঞ্চয়পত্রের তথ্য থাকলে তা-ও জানাতে বলা হয়েছে।
শামীম-সেলিম ওসমানের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের হিসাবের হালনাগাদ তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ।
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান ও পরিবারের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ
তাদের ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট থেকে সব ধরনের লেনদেন বন্ধ করতে বলেছে বিএফআইইউ।
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান ও স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব জব্দ
তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউ তা জানাতে বলা হয়েছে।
বিএফআইইউ প্রধান, ব্যাংকিং উপদেষ্টা ও ডেপুটি গভর্নরের পদত্যাগ
আজ সোমবার তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠান।