সিঙ্গাপুর, দুবাই, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ ২৫টি দেশে অর্থ পাচার করতে ভুয়া রপ্তানি নথি ব্যবহার করেছে প্রতারকচক্র।
‘আমরা বিদেশিদের কাছে কোনো নালিশ করিনি। আজ পর্যন্ত আমরা নিজেরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কোনো বিদেশির কাছে যাইনি। কেউ আমাদেরকে দাওয়াত করলে আমরা যাই।’
মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ১৯৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
ব্যাংক মালিকদের চাকর-বাকরদেরও কোনো অসুখ হলে সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক চলে যাবে চিকিৎসার জন্য।
‘কমিটি বিস্মিত হয়েছে যে, প্রায় পুরো অর্থই বিভিন্নভাবে পাচার করা হয়েছে।’
অনলাইন ঠিকানা ব্যবহার করে জুয়ার মাধ্যমে এক মাসে ৩ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার এবং আরও ১৩ জনের বিরুদ্ধে কানাডায় ৮০ কোটি টাকা পাচার এবং অবৈধভাবে প্রায় ৪২৬ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের...
১ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা পাচার মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. রফিকুল আমীনকে ২০০ কোটি টাকা জরিমানা করে বিচারিক আদালতের দেওয়া রায় স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট।
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) সভাপতি জসিম উদ্দিন বলেছেন, এফবিসিসিআই কালো টাকা সাদা করার সুযোগকে সমর্থন করে না, কারণ এটি সৎ ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহিত করবে।...
এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার এবং আরও ১৩ জনের বিরুদ্ধে কানাডায় ৮০ কোটি টাকা পাচার এবং অবৈধভাবে প্রায় ৪২৬ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের...
১ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা পাচার মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. রফিকুল আমীনকে ২০০ কোটি টাকা জরিমানা করে বিচারিক আদালতের দেওয়া রায় স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট।
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) সভাপতি জসিম উদ্দিন বলেছেন, এফবিসিসিআই কালো টাকা সাদা করার সুযোগকে সমর্থন করে না, কারণ এটি সৎ ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহিত করবে।...
বিশেষ স্কিমের মাধ্যমে সরকার বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।