টাকা পাচার
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসে ‘রিসিভার’ নিয়োগের আদেশ স্থগিত
আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ আজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।
বেক্সিমকোয় ‘তত্ত্বাবধায়ক’, পাচার হওয়া টাকা আনতে পরামর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্ত
বহুল আলোচিত মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ‘নগদ’র আর্থিক তথ্য পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে।
রপ্তানির আড়ালে ৮২১ কোটি টাকা পাচার
সিঙ্গাপুর, দুবাই, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ ২৫টি দেশে অর্থ পাচার করতে ভুয়া রপ্তানি নথি ব্যবহার করেছে প্রতারকচক্র।
আমরা সরকারের পাতানো ফাঁদে পা দিচ্ছি না: মির্জা ফখরুল
‘আমরা বিদেশিদের কাছে কোনো নালিশ করিনি। আজ পর্যন্ত আমরা নিজেরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কোনো বিদেশির কাছে যাইনি। কেউ আমাদেরকে দাওয়াত করলে আমরা যাই।’
১৯৫ কোটি টাকা পাচার মামলায় ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে হবে না সম্রাটকে
মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ১৯৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
টাকা পাচারের জবাবদিহি কে করবে, সংসদে প্রশ্ন ফিরোজ রশীদের
ব্যাংক মালিকদের চাকর-বাকরদেরও কোনো অসুখ হলে সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক চলে যাবে চিকিৎসার জন্য।
বিএসইসির তদন্ত / ১৭০ কোটি টাকা পাচার করেছেন ইউএফএসের শীর্ষ কর্মকর্তারা
‘কমিটি বিস্মিত হয়েছে যে, প্রায় পুরো অর্থই বিভিন্নভাবে পাচার করা হয়েছে।’
অনলাইনে জুয়ায় ১ মাসে ৩ হাজার কোটি টাকা পাচার
অনলাইন ঠিকানা ব্যবহার করে জুয়ার মাধ্যমে এক মাসে ৩ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
৮০ কোটি টাকা পাচার মামলায় পিকে হালদারসহ ১৪ জনের বিচার শুরু
এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার এবং আরও ১৩ জনের বিরুদ্ধে কানাডায় ৮০ কোটি টাকা পাচার এবং অবৈধভাবে প্রায় ৪২৬ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের...
১৭০ কোটি টাকা পাচার করেছেন ইউএফএসের শীর্ষ কর্মকর্তারা
‘কমিটি বিস্মিত হয়েছে যে, প্রায় পুরো অর্থই বিভিন্নভাবে পাচার করা হয়েছে।’
অনলাইনে জুয়ায় ১ মাসে ৩ হাজার কোটি টাকা পাচার
অনলাইন ঠিকানা ব্যবহার করে জুয়ার মাধ্যমে এক মাসে ৩ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
৮০ কোটি টাকা পাচার মামলায় পিকে হালদারসহ ১৪ জনের বিচার শুরু
এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার এবং আরও ১৩ জনের বিরুদ্ধে কানাডায় ৮০ কোটি টাকা পাচার এবং অবৈধভাবে প্রায় ৪২৬ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের...
ডেসটিনির রফিকুল আমীনের ২০০ কোটি টাকা জরিমানা স্থগিত
১ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা পাচার মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. রফিকুল আমীনকে ২০০ কোটি টাকা জরিমানা করে বিচারিক আদালতের দেওয়া রায় স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট।
‘এফবিসিসিআই কালো টাকা সাদা করার সুযোগকে সমর্থন করে না’
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) সভাপতি জসিম উদ্দিন বলেছেন, এফবিসিসিআই কালো টাকা সাদা করার সুযোগকে সমর্থন করে না, কারণ এটি সৎ ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহিত করবে।...
পাচার অর্থ ফেরাতে বিশেষ স্কিম নিচ্ছে সরকার: অর্থমন্ত্রী
বিশেষ স্কিমের মাধ্যমে সরকার বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।