অর্থপাচার

আদালতে শিবলী রুবাইয়াতের কান্না

নিজেকে নির্দোষ দাবি করে শিবলী আদালতে বলেন, তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও অস্পষ্ট। উপরন্তু বিদেশে অর্থপাচার না করে তিনি দেশে রেমিট্যান্স নিয়ে এসেছেন।

‘বেগমপাড়ায়’ পাচার সম্পদ পুনরুদ্ধারে কানাডার সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার শাসনামলের তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা শত বিলিয়ন ডলার চুরি করেছে।

পাচার অর্থ ফেরাতে ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অ্যালেক্স সোরোস ও প্রেসিডেন্ট বিনাইফার নওরোজির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল আজ প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

হলমার্ক ঋণ কেলেঙ্কারি মামলায় এস কে সুর গ্রেপ্তার

গত ১৪ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় এস কে সুরকে।

সালমান এফ রহমান ও পরিবারের ২৫০ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ

সালমান এফ রহমান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে ৮৩ মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগে ১৭টি মামলা করা হয়েছে।

চুরি হওয়া অর্থ দেশে ফেরাতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: সিএ প্রেস উইং

‘যদি আত্মসাৎ থেকে লাভবান হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে আমরা আশা করি সেই সম্পদ বাংলাদেশে ফেরত দেওয়া হবে, যেখানে জনগণ এর ন্যায্য মালিক।’

পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করবে সরকার

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করবে অন্তর্বর্তী সরকার। বড় অঙ্কের তহবিল উদ্ধারে তাদের কমিশন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

মরুর শহরে বাংলাদেশিদের সম্পদের পাহাড়: যে বিবেচনায় প্রতিবেদনে ১৯ জনের নাম এসেছে

দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আমরা ১৯ ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নাম উল্লেখ করেছি।

মরুর শহরে বাংলাদেশিদের সম্পদের পাহাড়

গগনচুম্বী দালানের নগরী দুবাইয়ে অন্তত ৪৬১ জন বাংলাদেশি ৫ হাজার কোটি টাকার ৯২৯টি সম্পত্তির মালিক।

অক্টোবর ১, ২০২৪
অক্টোবর ১, ২০২৪

পাচার অর্থ ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডাসহ ১২ দেশে দুদকের চিঠি

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরাতে ১২টি দেশে মোট ৭১টি চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৪
সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৪

এস আলম গ্রুপের তথ্য চেয়েছে সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা

সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউয়ের কাছে এস আলম গ্রুপ ও এর মালিকদের দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে।

সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৪
সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৪

অর্থপাচার: দুদক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এফবিআই প্রতিনিধিদলের বৈঠক

এফবিআইয়ের প্রতিনিধিদল দুদকের মানি লন্ডারিং অ্যান্ড লিগ্যাল শাখার মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠক করেন।

সেপ্টেম্বর ২, ২০২৪
সেপ্টেম্বর ২, ২০২৪

৬২ কোটি টাকা পাচার: সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

মামলায় ৩০ কোটি ৩৫ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং ৩৬ কোটি ৯১ লাখ টাকার সম্পদের বিবরণী গোপনের অভিযোগও রয়েছে।

আগস্ট ২২, ২০২৪
আগস্ট ২২, ২০২৪

যুক্তরাজ্যে ৯ কোটি টাকা পাচার মামলায় খালাস পেলেন খন্দকার মোশাররফ

আজ এই রায় দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১ এর বিচারক আবুল কাশেম

মে ৯, ২০২৪
মে ৯, ২০২৪

অনলাইন জুয়া-বেটিং-গেমিংয়ের কারণে অর্থপাচার বাড়ছে: অর্থমন্ত্রী

কৃষিঋণ মওকুফের কোনো পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই বলেও জানান অর্থমন্ত্রী

মে ৭, ২০২৪
মে ৭, ২০২৪

১৬১৯ গুণ বেশি দামে নাট-বল্টু কেনার গল্প

শেষ পর্যন্ত কাস্টমসের সচেতনতায় পণ্য খালাস করতে ব্যর্থ হয়ে বলেছে, ‘ভুল হয়েছে, পণ্যগুলো ভুলবশত আমদানি করা হয়েছে। এটা একটি মানবিক ভুল।’

মে ৭, ২০২৪
মে ৭, ২০২৪

১৬ হাজার টাকার নাট-বল্টু ২ কোটি ৫৯ লাখ টাকায় আমদানি

চুক্তি মূল্যের চেয়ে এসব সরঞ্জামের দাম ১ হাজার ৬১৯ গুণ বেশি ধরা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৪
ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৪

সরকার শক্ত না হলে দেশ খালি হয়ে যাবে: সংসদে চুন্নু

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে চুন্নু এ কথা বলেন।

ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২৪
ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২৪

প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকে অগ্রাধিকার শেয়ারে পরিণত করবে পদ্মা ব্যাংক

পদ্মা ব্যাংক পিএলসি প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকে অগ্রাধিকার শেয়ারে রূপান্তর করতে যাচ্ছে