অর্থপাচার

১০ লাখ রুপির বন্ডে কলকাতার কারাগার থেকে জামিনে মুক্ত পি কে হালদার

২০২২ সালের ১৪ মে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে পি কে হালদারকে গ্রেপ্তার করে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

এস আলমের পাচারের সুবিধার্থে ৬০ হাজার কোটি টাকা ছাপানো হয়েছিল: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

তিনি বলেন, যারা মহাচুরি করেছে, তার তো অবশ্যই বিচার হবে। কেউ ছাড় পাবে না।

যুক্তরাজ্যে হাসিনা-ঘনিষ্ঠদের ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ

অনুসন্ধানে তৎকালীন বাংলাদেশি ক্ষমতাসীনদের হাত দিয়ে ব্রিটেনের আবাসন খাতে ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড বা এর বেশি পরিমাণ অর্থে সম্পদ কেনার তথ্যও পাওয়া গেছে।

শ্বেতপত্রে উঠে আসা ডলার পাচারের তথ্য পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: প্রধান উপদেষ্টা

তিনি বলেন, এটি চূড়ান্ত হওয়ার পর এটি জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা উচিত।

পাচার করা অর্থ ফেরাতে সিঙ্গাপুরের সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

ড. ইউনূস বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের খরচ কমানোর জন্য সিঙ্গাপুরের প্রতি আহ্বান জানান। 

আ. লীগ আমলে বছরে ১৫ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে: টিআইবি

অর্থপাচার বন্ধে রাজনীতি, আমলাতন্ত্র ও ব্যবসাকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ৭ দিনের রিমান্ডে

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

পাচার অর্থ ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডাসহ ১২ দেশে দুদকের চিঠি

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরাতে ১২টি দেশে মোট ৭১টি চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

এস আলম গ্রুপের তথ্য চেয়েছে সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা

সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউয়ের কাছে এস আলম গ্রুপ ও এর মালিকদের দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে।

অক্টোবর ২, ২০২৪
অক্টোবর ২, ২০২৪

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ৭ দিনের রিমান্ডে

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

অক্টোবর ১, ২০২৪
অক্টোবর ১, ২০২৪

পাচার অর্থ ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডাসহ ১২ দেশে দুদকের চিঠি

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরাতে ১২টি দেশে মোট ৭১টি চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৪
সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৪

এস আলম গ্রুপের তথ্য চেয়েছে সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা

সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউয়ের কাছে এস আলম গ্রুপ ও এর মালিকদের দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে।

সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৪
সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৪

অর্থপাচার: দুদক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এফবিআই প্রতিনিধিদলের বৈঠক

এফবিআইয়ের প্রতিনিধিদল দুদকের মানি লন্ডারিং অ্যান্ড লিগ্যাল শাখার মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠক করেন।

সেপ্টেম্বর ২, ২০২৪
সেপ্টেম্বর ২, ২০২৪

৬২ কোটি টাকা পাচার: সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

মামলায় ৩০ কোটি ৩৫ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং ৩৬ কোটি ৯১ লাখ টাকার সম্পদের বিবরণী গোপনের অভিযোগও রয়েছে।

আগস্ট ২২, ২০২৪
আগস্ট ২২, ২০২৪

যুক্তরাজ্যে ৯ কোটি টাকা পাচার মামলায় খালাস পেলেন খন্দকার মোশাররফ

আজ এই রায় দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১ এর বিচারক আবুল কাশেম

মে ৯, ২০২৪
মে ৯, ২০২৪

অনলাইন জুয়া-বেটিং-গেমিংয়ের কারণে অর্থপাচার বাড়ছে: অর্থমন্ত্রী

কৃষিঋণ মওকুফের কোনো পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই বলেও জানান অর্থমন্ত্রী

মে ৭, ২০২৪
মে ৭, ২০২৪

১৬১৯ গুণ বেশি দামে নাট-বল্টু কেনার গল্প

শেষ পর্যন্ত কাস্টমসের সচেতনতায় পণ্য খালাস করতে ব্যর্থ হয়ে বলেছে, ‘ভুল হয়েছে, পণ্যগুলো ভুলবশত আমদানি করা হয়েছে। এটা একটি মানবিক ভুল।’

মে ৭, ২০২৪
মে ৭, ২০২৪

১৬ হাজার টাকার নাট-বল্টু ২ কোটি ৫৯ লাখ টাকায় আমদানি

চুক্তি মূল্যের চেয়ে এসব সরঞ্জামের দাম ১ হাজার ৬১৯ গুণ বেশি ধরা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৪
ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৪

সরকার শক্ত না হলে দেশ খালি হয়ে যাবে: সংসদে চুন্নু

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে চুন্নু এ কথা বলেন।