এজাহারে বলা হয়, অধ্যাপক বারকাত জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় অ্যাননটেক্স গ্রুপকে অবৈধ সুবিধা দিয়ে ২৯৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে সহায়তা করেছেন।
অ্যাননটেক্স গ্রুপের বিরুদ্ধে ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে দুদক এ মামলা করে।
তাদের বিরুদ্ধে অন্তত ১২টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচারের অভিযোগ উঠেছে।
আতিক মোর্শেদ ও তার স্ত্রী জাকিয়া সুলতানা জুঁইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে দুদক।
সংস্থাটি বলছে, মহেশ বাবুর বিরুদ্ধে বর্তমানে আসামি হিসেবে তদন্ত হচ্ছে না এবং তিনি এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত নাও থাকতে পারেন। তিনি হয়তো অভিযুক্ত কোম্পানিগুলোর রিয়েলটি প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত ছিলেন,...
এই টাকা অন্য একটি প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করা হয় বলে জানিয়েছে দুদক।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) চাকরি দেওয়ার কথা বলে ৫৮ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে রেজিস্ট্রার অফিসের নিম্নমান সহকারী এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
অভিযুক্ত রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের মধ্যে সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালও আছেন।
তারা যোগসাজশে অ্যাননটেক্স গ্রুপের অধীনে ২২টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৯৭ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করেছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
বাচ্চুসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়ে এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন
তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১৫২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।
পি কে হালদারকে ২০২২ সালের ১৪ মে ভারতের অশোকনগর থেকে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়
সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে দুর্নীতি ও অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইডিআরএ।
অডিট শুরু হওয়ার পর ১৮ জানুয়ারি পদত্যাগ করেন গোলাম কুদ্দুস।
বাবা-ছেলে কখনো তুর্কি সেনাবাহিনীতে, কখনো মালয়েশিয়া, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে চাকরি দেওয়ার নাম করে অন্তত ১৫০০ জনের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে ডিবি জানায়।
‘অত্র মামলা দেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা।’
আজ ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১-এর বিচারক মো. আবুল কাশেম আদালত কক্ষে আট আসামির উপস্থিতিতে এ রায় দেন।
অর্থ আত্মসাৎ মামলায় গত বছরের ২১ জুন মিজানুর রহমানকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেন ঢাকার একটি আদালত।
অভিযুক্ত বিকাশ এজেন্ট নরসিংদী সদর উপজেলার আলোকবালী ইউনিয়নের এক আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে আনিকুলকে খুঁজছে পুলিশ।