অর্থ পাচার
এক বছরে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ বেড়েছে ৩৩ গুণ
২০২৪ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ আগের বছরের তুলনায় ৩৩ গুণ বেড়েছে। ২০২৩ সালে ছিল রেকর্ড সর্বনিম্ন ১৭ দশমিক ৭ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক। ২০২২ সালে কমলেও, তার আগের বছর ২০২১ সালে ৮৭১...
পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ‘নিবিড় আলোচনা’ হয়েছে: গভর্নর
আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশের কাছে পারস্পরিকভাবে আইনি সহায়তা পেতে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা (যুক্তরাজ্য) পাচারকারীদের সম্পদ ও লুট করা অর্থ...
ক্যাসিনোকাণ্ড: অর্থপাচার মামলায় এনু-রূপনের ৭ বছরের কারাদণ্ড
দণ্ডপ্রাপ্ত এনামুল হক এনু রাজধানীর গেন্ডারিয়া আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি এবং রূপন সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।
দেশ থেকে বছরে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচারের তথ্য এসেছে শ্বেতপত্রে
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে অর্থনীতির শ্বেতপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।
শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির খসড়া প্রতিবেদন / আ. লীগ শাসনামলে বছরে পাচার হয়েছে ১৪ বিলিয়ন ডলার
বছরের পর বছর ধরে চলা অব্যবস্থাপনা ও তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ধোঁয়াশায় জর্জরিত অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানাতে প্রতিবেদন তৈরিতে গত ২৮ আগস্ট গঠিত এই কমিটিকে তিন মাস সময় দেওয়া হয়।
পাচারের টাকা উদ্ধারের প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে: গভর্নর
আহসান এইচ মনসুর বলেন, যারা বাংলাদেশ থেকে অর্থ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে
এস আলমের অর্থ পাচার: তদন্তের অগ্রগতি জানতে চান হাইকোর্ট
আগামী রোববার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী শাহীন আহমেদকে এ তথ্য জানাতে বলা হয়েছে।
হাজার কোটি টাকা পাচার: সালমানসহ বেক্সিমকোর ২৮ জনের বিরুদ্ধে ১৭ মামলা
সালমান এফ রহমান, তার ভাই এ এস এফ রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে টাস্কফোর্স: অর্থ উপদেষ্টা
দৃশ্যমান সংস্কারের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘অবশ্যই দৃশ্যমান হয়েছে। অনেক বিষয়ই দৃশ্যমান। যেমন খেলাপি ঋণের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেসব ব্যাংকের সমস্যা ছিল সেসব ব্যাংক...
দুবাই আনলকড: ধনীদের গোপন সম্পদের তথ্য ফাঁস
প্রতিবেদনে জানা গেছে, দুবাইয়ে গোপনে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা। বিলাসবহুল বিচ ক্লাব, বড় বড় শপিং মল, অত্যাধুনিক অট্টালিকার জন্য সুপরিচিত এই শহরে একেকজন ধনকুবের...
অর্থ পাচারের তথ্য আড়াল করেছে এনআরবিসি ব্যাংক
চার পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে তুলে ধরা হলো কীভাবে ব্যাংকটির উত্তরা শাখা তৈরি পোশাক রপ্তানির নামে অর্থ পাচারের বিষয়টি আড়াল করতে চেয়েছে।
তৈরি পোশাক রপ্তানি: ২৭ গুণ কম রপ্তানি দেখিয়ে অর্থ পাচারের চেষ্টা
সম্প্রতি কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা চালানটি রপ্তানির শেষ মুহূর্তে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আটক করে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
বাসেল অর্থ পাচার প্রতিরোধ সূচকে বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি
তবে, বাংলাদেশ এখনো পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশীদেশগুলোর চেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে।
রপ্তানির আড়ালে ৮২১ কোটি টাকা পাচার
সিঙ্গাপুর, দুবাই, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ ২৫টি দেশে অর্থ পাচার করতে ভুয়া রপ্তানি নথি ব্যবহার করেছে প্রতারকচক্র।
২২২ কোটি টাকা পাচার মামলায় সম্রাটের জামিনের মেয়াদ বাড়ল
র্যাবের ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাট ও তার সহযোগী এনামুল হক আরমানকে আটক করা হয়।
যে প্রক্রিয়ায় পাচারকারীদের ‘স্বর্গ’ সিঙ্গাপুর
সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ায় অনেকের নজরই দেশটির সম্পদের দিকে। দেশটির আবাসনশিল্পে সম্পদের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এটি অনেকের কাছে আকর্ষণীয় ও নিরাপদ বলে মনে হতে পারে।
১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ
মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির...
বিদেশিরা ৩৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন গত বছর
স্থানীয় বিশ্লেষকরা একমত যে, দেশের বাইরে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ কেএনওএমএডির প্রতিবেদনের তুলনায় অনেক বেশি।
পাবনায় সওজের প্রকৌশলী ও তার স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা
দুদক মামলাটি তদন্ত করবে