২০১১ সালের ১৬ আগস্ট হাফিজ ও তার স্ত্রী মাফরুজা সুলতানার বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে ১ লাখ ৭৫ হাজার মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগে গুলশান থানায় মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
৩০৪ কোটি টাকা পাচারের মামলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের ৫ সাবেক সদস্যসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।